00000nam 2200000zi 4500 9.940191 CaOODSP 20250801105823 m o d f cr mn||||||||| 240705t20252023onca ob f000 0 spa d 9780660726724 CaOODSP eng rda CaOODSP n-cn--- n------ FD4-39/2024Spa-PDF Alerta operacional : blanqueo de capitales provenientes de opioides sintéticos ilícitos. [Spanish edition]. Ottawa ON : Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada = Centre d'analyse des operations et declarations financières du Canada, [2025] ©2023 1 online resource (19 pages) : colour illustrations text txt rdacontent computer c rdamedia online resource cr rdacarrier Issued also in English under title: Operational alert: laundering the proceeds of illicit synthetic opioids; and in French under title: Alerte opérationnelle : recyclage des produits liés aux opioïdes synthétiques illicites. Includes bibliographical references. "La presente Alerta Operacional tiene por objetivo de ayudar a las entidades declarantes a reconocer operaciones financieras sospechosas relacionadas con el tráfico de opioides sintéticos, tales como el fentanilo. A través de informes sobre transacciones financieras, FINTRAC puede facilitar la detección, la prevención y la disuasión de todas las fases del blanqueo de capitales (a saber, su colocación, estratificación e integración) y asimismo de la financiación de actividades terroristas y de la evasión de sanciones, proporcionando información de inteligencia financiera que puede ser aprovechada por los organismos encargados de aplicar la ley y preservar la seguridad nacional. La presente publicación sustituye a la Alerta Operacional de 2018 (titulada Blanqueo de capitales provenientes del tráfico de fentanilo) y establece nuevos factores de riesgo para los clientes de servicios bancarios, al igual que indicadores adicionales de tráfico y producción de opioides sintéticos. Esta nueva información se deriva del análisis de divulgaciones de información, transacciones financieras, publicaciones e informes de las fuerzas del orden público. …"--Objetivo, page 3. Text in Spanish. Money laundering Canada. Money laundering North America. Drug traffic Canada. Drug traffic North America. Opioids. Fentanyl. Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, issuing body. Operational alert : (CaOODSP)9.940190 Alerta operacional : fre (CaOODSP)9.953775 PDF 778 KB https://publications.gc.ca/collections/collection_2025/canafe-fintrac/FD4-39-2024-spa.pdf