00000nam 2200000zi 4500 9.953775 CaOODSP 20250801105959 m o d f cr mn||||||||| 250801t20252023onca ob f000 0 spa d 9780660726724 CaOODSP fre rda CaOODSP n-cn--- n------ FD4-39/2024Spa-PDF Alerta operacional : blanqueo de capitales provenientes de opioides sintéticos ilícitos. [Édition espagnole]. Ottawa ON : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, [2025] ©2023 1 ressource en ligne (19 pages) : illustrations en couleur texte txt rdacontent/fre informatique c rdamedia/fre ressource en ligne cr rdacarrier/fre Publié aussi en français sous le titre : Alerte opérationnelle : recyclage des produits liés aux opioïdes synthétiques illicites; et en anglais sous le titre : Operational alert: laundering the proceeds of illicit synthetic opioids. Comprend des références bibliographiques. « La presente Alerta Operacional tiene por objetivo de ayudar a las entidades declarantes a reconocer operaciones financieras sospechosas relacionadas con el tráfico de opioides sintéticos, tales como el fentanilo. A través de informes sobre transacciones financieras, FINTRAC puede facilitar la detección, la prevención y la disuasión de todas las fases del blanqueo de capitales (a saber, su colocación, estratificación e integración) y asimismo de la financiación de actividades terroristas y de la evasión de sanciones, proporcionando información de inteligencia financiera que puede ser aprovechada por los organismos encargados de aplicar la ley y preservar la seguridad nacional. La presente publicación sustituye a la Alerta Operacional de 2018 (titulada Blanqueo de capitales provenientes del tráfico de fentanilo) y establece nuevos factores de riesgo para los clientes de servicios bancarios, al igual que indicadores adicionales de tráfico y producción de opioides sintéticos. Esta nueva información se deriva del análisis de divulgaciones de información, transacciones financieras, publicaciones e informes de las fuerzas del orden público. … » -- Objetivo, page 3. Texte en espagnol. Blanchiment de l'argent Canada. Blanchiment de l'argent Amérique du Nord. Drogues Trafic Canada. Drogues Trafic Amérique du Nord. Opioïdes. Fentanyl. Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, organisme de publication. Alerte opérationnelle : (CaOODSP)9.940189 Alerta operacional : eng (CaOODSP)9.940191 PDF 778 Ko https://publications.gc.ca/collections/collection_2025/canafe-fintrac/FD4-39-2024-spa.pdf