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043 |an-cn---|an------
0861 |aFD4-39/2024Spa-PDF
24500|aAlerta operacional : |bblanqueo de capitales provenientes de opioides sintéticos ilícitos.
250 |a[Spanish edition].
264 1|aOttawa ON : |bFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada = Centre d'analyse des operations et declarations financières du Canada, |c[2025]
264 4|c©2023
300 |a1 online resource (19 pages) : |bcolour illustrations
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338 |aonline resource|bcr|2rdacarrier
500 |aIssued also in English under title: Operational alert: laundering the proceeds of illicit synthetic opioids; and in French under title: Alerte opérationnelle : recyclage des produits liés aux opioïdes synthétiques illicites.
504 |aIncludes bibliographical references.
520 |a"La presente Alerta Operacional tiene por objetivo de ayudar a las entidades declarantes a reconocer operaciones financieras sospechosas relacionadas con el tráfico de opioides sintéticos, tales como el fentanilo. A través de informes sobre transacciones financieras, FINTRAC puede facilitar la detección, la prevención y la disuasión de todas las fases del blanqueo de capitales (a saber, su colocación, estratificación e integración) y asimismo de la financiación de actividades terroristas y de la evasión de sanciones, proporcionando información de inteligencia financiera que puede ser aprovechada por los organismos encargados de aplicar la ley y preservar la seguridad nacional. La presente publicación sustituye a la Alerta Operacional de 2018 (titulada Blanqueo de capitales provenientes del tráfico de fentanilo) y establece nuevos factores de riesgo para los clientes de servicios bancarios, al igual que indicadores adicionales de tráfico y producción de opioides sintéticos. Esta nueva información se deriva del análisis de divulgaciones de información, transacciones financieras, publicaciones e informes de las fuerzas del orden público. …"--Objetivo, page 3.
546 |aText in Spanish.
650 0|aMoney laundering|zCanada.
650 0|aMoney laundering|zNorth America.
650 0|aDrug traffic|zCanada.
650 0|aDrug traffic|zNorth America.
650 0|aOpioids.
650 0|aFentanyl.
7102 |aFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, |eissuing body.
77508|tOperational alert : |w(CaOODSP)9.940190
788 |tAlerta operacional : |efre|w(CaOODSP)9.953775
85640|qPDF|s778 KB|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2025/canafe-fintrac/FD4-39-2024-spa.pdf