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043 |an-cn---|an------
0861 |aFD4-39/2024Spa-PDF
24500|aAlerta operacional : |bblanqueo de capitales provenientes de opioides sintéticos ilícitos.
250 |a[Édition espagnole].
264 1|aOttawa ON : |bCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada = Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, |c[2025]
264 4|c©2023
300 |a1 ressource en ligne (19 pages) : |billustrations en couleur
336 |atexte|btxt|2rdacontent/fre
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338 |aressource en ligne|bcr|2rdacarrier/fre
500 |aPublié aussi en français sous le titre : Alerte opérationnelle : recyclage des produits liés aux opioïdes synthétiques illicites; et en anglais sous le titre : Operational alert: laundering the proceeds of illicit synthetic opioids.
504 |aComprend des références bibliographiques.
520 |a« La presente Alerta Operacional tiene por objetivo de ayudar a las entidades declarantes a reconocer operaciones financieras sospechosas relacionadas con el tráfico de opioides sintéticos, tales como el fentanilo. A través de informes sobre transacciones financieras, FINTRAC puede facilitar la detección, la prevención y la disuasión de todas las fases del blanqueo de capitales (a saber, su colocación, estratificación e integración) y asimismo de la financiación de actividades terroristas y de la evasión de sanciones, proporcionando información de inteligencia financiera que puede ser aprovechada por los organismos encargados de aplicar la ley y preservar la seguridad nacional. La presente publicación sustituye a la Alerta Operacional de 2018 (titulada Blanqueo de capitales provenientes del tráfico de fentanilo) y establece nuevos factores de riesgo para los clientes de servicios bancarios, al igual que indicadores adicionales de tráfico y producción de opioides sintéticos. Esta nueva información se deriva del análisis de divulgaciones de información, transacciones financieras, publicaciones e informes de las fuerzas del orden público. … » -- Objetivo, page 3.
546 |aTexte en espagnol.
650 6|aBlanchiment de l'argent|zCanada.
650 6|aBlanchiment de l'argent|zAmérique du Nord.
650 6|aDrogues|xTrafic|zCanada.
650 6|aDrogues|xTrafic|zAmérique du Nord.
650 6|aOpioïdes.
650 6|aFentanyl.
7102 |aCentre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, |eorganisme de publication.
77508|tAlerte opérationnelle : |w(CaOODSP)9.940189
788 |tAlerta operacional : |eeng|w(CaOODSP)9.940191
85640|qPDF|s778 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2025/canafe-fintrac/FD4-39-2024-spa.pdf